Поиск и проверка благонадежности контрагента


Поиск и проверка благонадежности контрагента  Москве

Поиск контрагентов и проверка их благонадежности Поиск контрагентов и проверка их благонадежности Алгоритм поиска и проверки контрагентов, согласно письму ФНС России от 30.11.2012 № ЕД-4-3/20268@, включает всего три шага: использование общедоступных электронных сервисов, получение выписки из ЕГРЮЛ со сведениями о контрагенте и запрос определенных документов у потенциального партнера. Но на каждом из этих этапов могут возникать сложности.

На практике у большинства предпринимателей, особенно начинающих, возникает множество вопросов относительно процесса поиска и проверки контрагентов: какими инструментами нужно пользоваться, есть ли бесплатные возможности для этого, какую информацию необходимо анализировать и др. Тем более что не существует никаких стандартных правил и критериев такой проверки. Все действия, которые необходимо предпринимать, обычно вырабатываются компаниями в процессе анализа самостоятельно, исходя из оценки рисков.

По мнению экспертов проекта, процесс проверки контрагентов держится на трех китах:

благонадежность — намерения компании и ее отношения с государством и другими бизнес-партнерами;

оценка — выявление основных критериев оценки и объективной информации;

знание — понимание того, какую информацию стоит учитывать, а какую — нет.

Зачем искать и проверять контрагентов? Проверка контрагента — это комплексная и не разовая, как многим можем показаться, работа. Но она необходима, ведь на кону — деньги и репутация компании. Не зря налоговые органы предупреждают, что ответственность за выбор контрагента полностью лежит на компании. Поэтому она должна быть заинтересована в оценке рисков и налоговых последствий, которые могут возникнуть в результате сотрудничества с сомнительными контрагентами. Если у налоговой появятся претензии к одному из ваших контрагентов, вполне вероятно, что вы невольно окажетесь вовлечены в неприятности.

Проверка новых контрагентов необходима еще и с учетом такого понятия, как «необоснованная налоговая выгода», которую, как предполагается, получают те предприниматели, которые минимизируют налогообложение, уклоняясь от налогов.

В Постановлении Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 г. № 53 перечислены все случаи, когда налоговая выгода признается необоснованной, но в целом все они сводятся к двум тезисам: налоговая выгода признается необоснованной, если налогоплательщик действовал без должной осмотрительности, так как должен был знать о допущенных контрагентом нарушениях; если налогоплательщик, его взаимозависимые или аффилированные лица совершают операции, связанных с налоговой выгодой, преимущественно с контрагентами, которые не исполняют налоговые обязанности (п.10 постановления Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53). И если второй случай — это пример осознанных действий налогоплательщика, то первый подразумевает, что у налогоплательщика все-таки есть возможности предотвратить проблемы.

Помимо налоговых рисков при работе с контрагентом могут возникать и финансовые риски: срыв сроков поставок, поставки некачественного товара и т.д. Хорошо, если проблему можно решить путем переговоров, и поставщик готов заменить бракованный продукт или предоставить скидку на следующую партию товара в случае срыва сроков поставки. Но ведь может оказаться, что безответственное поведение контрагента — норма, и тогда вы потеряете деньги.

Чтобы увидеть «истинное лицо» контрагента, нужно осуществить несколько действий, которые позволят удостовериться в том, что вы имеете дело с действующим юридическим лицом и что ваш контрагент не похож на фирму-однодневку.

Документы, которые нужно затребовать у контрагента: копия устава организации;

копия свидетельства о государственной регистрации;

копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

бухотчетность за год, предшествующий году заключения сделки;

копия паспорта руководителя организации.

Быстрый поиск контрагента на сайте ФНС

На сайте ФНС предприниматели могут бесплатно воспользоваться сразу несколькими онлайн-сервисами для сбора важной информации о контрагенте.

Самое простое, что можно сделать, — осуществить поиск контрагента по ИНН на сайте ФНС. Для этого нужно выбрать вкладку «Юридическое лицо» и ввести ОГРН или ИНН юрлица или указать наименование и (опционально) регион места нахождения. Если вам необходима информация об ИП или крестьянском (фермерском) хозяйстве, то выставляйте вкладку «Индивидуальный предприниматель/КФХ», вводите ОГРНИП / ИНН или вносите ФИО и регион места жительства.

На сайте ФНС можно бесплатно найти и другую информацию о контрагенте по названию, адресу и другим критериям.

Сведения из ЕГРЮЛ

Задолженность по уплате налогов, непредставление налоговой отчетности более года

Адреса массовой регистрации

Регистрация изменений, вносимых в учредительные документы, или сведений, которые содержатся в ЕГРЮЛ

Дисквалифицированные лица

Юрлица, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица

Решения регистрирующих органов о предстоящем исключении недействующих юрлиц из ЕГРЮЛ

https://service.nalog.ru/svl.do

Лица, в отношении которых факт невозможности осуществления руководства установлен (подтвержден) в судебном порядке

Физлица, которые являются руководителями или учредителями нескольких юрлиц

Юрлица, созданные по законодательству Украины, сведения о которых внесены в ЕГРЮЛ

В 2017 году налоговая планирует запустить еще один полезный сервис, чтобы облегчить процедуру проверки новых контрагентов, обезопасить компании от сотрудничества с сомнительными партнерами и помочь вычислить однодневку.

В настоящее время, согласно ст. 102 НК («Налоговая тайна»), данные о компании могут стать открытыми только с ее согласия. Вступление в силу Федерального закона от 1.05.2016 г. № 134-ФЗ позволило внести изменения: перечень данных, которые не представляют налоговую тайну, был расширен.

С 1 июля 2017 года на сайте ФНС станут открытыми следующие сведения о юридических лицах (они будут обновляться ежегодно).

доходы и расходы за один календарный год;

средняя численность компании за один календарный год;

информация об уплаченных налогах и сборах;

сведения о налоговых нарушениях;

задолженности, штрафы, пени.

Эти сведения организации смогут получить через интернет бесплатно.

Интернет-источники для поиска дополнительных сведений о контрагенте

Реестры недобросовестных поставщиков

Для того, чтобы проверить, внесен ли контрагент в реестр ФАС России, укажите в поле поиска наименование/ФИО поставщика и ИНН поставщика. Также при необходимости можно изучить Реестр недобросовестных поставщиков в Единой информационное системе в сфере закупок.

Картотека арбитражных дел

На сегодняшний день в картотеке содержится почти 18 млн дел. Чтобы получить информацию о деле, нужно заполнить любые поля в фильтре поиска и нажать кнопку «Найти». Если вы не знаете номер дела, то ищите информацию по другим параметрам.

В карточку включена краткая информация о деле, сведения об участниках дела, хронология рассмотрения дела в каждой из инстанций, принятые в них завершающие судебные акты.

Банк данных исполнительных производств

Сервис дает информацию о наличии исполнительного производства, его предмете и подлежащей к выплате сумме в отношении любого физического или юридического лица.

Работа с банком строится на простых действиях: выбор поиска по физлицам или по юрлицам, указание региона, фамилии и имени или наименования предприятия.

Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности

Ресурс позволяет ознакомиться со сведениями о деятельности субъектов экономической деятельности. Для проверки юридического лица введите в поисковой форме наименование предприятия, код (ИНН, ОГРН) и адрес. Поиск ИП осуществляется с помощью ФИО и кода (ИНН, ОГРНИП).

Реестры лицензий

Если ваша компания планирует заключить сделку с контрагентом в рамках лицензируемой деятельности, то разумно будет заранее проверить, имеет ли он необходимую лицензию. Такие сведения содержатся на сайтах лицензирующих органов.

Например, на сайте Департамента Федеральной Службы по надзору в сфере природопользования по ЦФО можно скачать Реестр лицензий на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I — IV классов опасности. А Роскомнадзор на своем официальном ресурсе публикует Реестр лицензий в области связи, Реестр операторов, занимающих существенное положение в сети связи общего пользования и др.

Проверка по списку недействительных российских паспортов

Поскольку сервис Главного управления по вопросам миграции МВД России пополняется сведениями о недействительных паспортах в ежедневном режиме, то информация в нем всегда актуальная. В каких случаях компаниям стоит пользоваться этим онлайн-инструментом? Например, чтобы проверить руководителя фирмы, с которой предстоит заключить сделку. Ведь многие ограничиваются запросом копии приказа о вступлении в должность или выпиской из ЕГРЮЛ, в которой указаны ФИО и должность лица. Тем не менее проверка паспорта лишней не будет.

Кроме того, обращайте внимание на срок полномочий представителя контрагента — не истек ли он? Срок указан в уставе организации или доверенности. Устав также может выявить и другой важный критерий оценки контрагента — ограничение полномочий руководителя по заключению сделок, сумма которых превышает определенное значение.

Госконтракты

Факты неоднократного заключения госконтрактов — это несомненный плюс контрагента. Они могут свидетельствовать о его надежности, тем более если все обязательства были исполнены в срок.

Единый реестр проверок

На сайте Генеральной прокуратуры РФ можно найти информацию о плановых и внеплановых проверках как юрлиц, так и ИП. Поиск осуществляется по утвержденному ежегодному сводному плану проведения плановых проверок и результатам проведения внеплановых проверок.

Членство в Торгово-промышленной палате РФ

Введите ОГРН или ИНН в форму поиска на сайте ТПП РФ — и вы узнаете, является ли юридическое лицо или ИП членом палаты. Если компания или предприниматель там есть, то это значит, что хозяйственная деятельность ведется.

Яндекс.Карты и Google Maps

Если для проверки контрагента вам необходима панорама здания, в котором зарегистрировано юрлицо, воспользуйтесь картами Яндекс или Google.

Сайт контрагента

Официальный сайт компании может многое сказать о ней. Это весьма полезный инструмент для выявления важных сведений о бизнес-партнере. Как правило, на нем всегда указаны клиенты компании. Можно связаться с ними и узнать их мнение о контрагенте. Вполне возможно, что в разговоре всплывут негативные отзывы. Либо вообще окажется, что логотип компании на сайте контрагента опубликован для статусности, а на самом деле никаких партнерских отношений между компаниями не существует.

Интернет-поиск

Забейте название компании, ФИО ее директора в поисковик и посмотрите, в каком контексте они упоминаются.

Список контрольных вопросов для проверки контрагента

Любой налогоплательщик может в качестве руководства для действий использовать рекомендации ФНС, которые ведомство приводит в своих письмах.

Так, например, в Письме ФНС России от 13.07.2017 № ЕД-4-2/13650@ можно найти следующие контрольные вопросы о добросовестности контрагентов, которые налоговики используют при проверке:

Знаком ли вам лично руководитель организации-контрагента, при каких обстоятельствах, когда вы познакомились?

Какие взаимоотношения (дружеские, деловые) вас объединяют?

Какие работы (услуги) выполняла организация-контрагент для вас, какие товары поставляла?

Ранее эта организация оказывала для вас подобные услуги, выполняла работы, поставляла товары?

Какие действия вы предпринимали для установления деловой репутации организации-контрагента?

Как интерпретировать полученные сведения о контрагенте?

Полученную информацию о контрагенте можно условно объединить в три больших блока: арбитражные дела, финансовое состояние и потенциал контрагента. Как с ней работать? Андрей Хрыкин, руководитель проекта Фокус.Форум, советует проводит анализ на пересечении этих трех «блоков» — существующие споры, объемы деятельности и возникающие риски. Важно обратить внимание на финансовое состояние — растет компания или стагнирует? И попытаться самостоятельно оценить потенциал контрагента, опираясь на ту информацию, которая содержится на его сайте, деловые связи компании и другие критерии.

Когда вы не понимаете, какая у компании отчетность, видите невнятные арбитражи и не можете оценить потенциал компании, лучше с таким контрагентом не связываться.

Узнайте, как проверить контрагента за 5 минут:

Контур.Фокус: возможности для проверки контрагента

По количеству описанных источников можно сделать вывод, что поиск контрагента и проверка его благонадежности — чрезвычайно сложная работа, и это действительно так. Но эту работу можно в буквальном смысле минимизировать до одного клика с помощью такого сервиса, как Контур.Фокус.

Чем удобен сервис:

Поиск компании или ИП осуществляется по названию, адресу, ФИО, ИНН и другим параметрам. Актуальность и достоверность сведений гарантируется благодаря доступу к официальным государственным открытым источникам.

Помимо свежих выписок из ЕГРЮЛ и ЕГРИП пользователь получает данные из Картотеки Высшего арбитражного суда, Федеральной службы судебных приставов, Базы госконтрактов Федерального казначейства, Единого федерального реестра сведений о банкротстве, Базы бухгалтерской отчетности организаций Росстата.

В карточку компании, помимо всей прочей необходимой информации, включается подборка ссылок с упоминаниями компании в интернете, что позволяет ускорить процесс сбора фактов за счет агрегации информации из СМИ, с форумов с отзывами, с сайта самой компании и сайтов ее партнеров, поставщиков и клиентов, со страницы раскрытия информации эмитента, с новостных ресурсов.

Пользователь сервиса может поставить на наблюдение 1000 компаний. Узнав об изменениях в данных, Контур.Фокус уведомит пользователя о них по электронной почте.

Сервис способен анализировать организации по заранее установленным пользователем критериям. Подробнее обо всех возможностях сервиса Контур.Фокус.

Офлайн-проверка контрагента, выявление подозрительных признаков

Вооружившись всевозможными бесплатными онлайн-инструментами проверки, не забудьте и об офлайн-расследовании.

Что необходимо сделать?

Убедиться в фактическом расположении компании по указанному в документах адресу. Особенно это необходимо делать в тех случаях, когда вы ведете переговоры, например, с производственной компанией, чья деятельность предполагает наличие складов и помещений под производство. Недобросовестные контрагенты могут указывать несуществующие адреса.

Познакомиться лично с руководством компании при обсуждении условий сотрудничества и заключении сделок. Убедиться в том, что фирма намерена выполнять условия сделки. Это можно понять только в ходе переговоров, наблюдая за поведением руководства. Стоит насторожиться, если контрагент торопится с заключением сделки и хочет быстрее договориться об оплате, заманивая при этом низкими ценами и нереальными условиями.

Удостовериться в том, что условия, прописанные в договоре, посильны для контрагента. Располагает ли контрагент реальными возможностями для выполнения условий договора? Сможет ли он уложиться в сроки производства или доставки продукта? Не будет ли нарушать дедлайны при выполнении работ?

Цена Контур фокус

Маркетинговые тарифы Контур фокус

Для дополнительной информации свяжитесь с нами.

Быстрая проверка и подбор контрагентов

Экономьте время на оценке надежности компании и снижайте коммерческие и налоговые риски по сделке. Сервис собирает важнейшую информацию о контрагенте в одном окне и формирует экспресс-отчет. Контур.Фокус — это веб-сервис быстрой проверки контрагентов, с помощью которого можно проанализировать любую компанию, зарегистрированную на территории РФ, на предмет благонадежности на основании данных из официальных и неофициальных источников. В свою очередь, это помогает обезопасить бизнес от сделок с недобросовестными компаниями, снизить финансовые риски и уберечь свой бизнес от мошенников. В своей деятельности каждая организация взаимодействует с разными контрагентами: покупателями, поставщиками, исполнителями услуг. При выборе контрагента важно учесть и минимизировать риски, от которых может пострадать бизнес. Контур.Фокус — это профессиональный сервис для оценки рисков при работе с контрагентами.

Популярность тарифов Контур-Фокус

  • Бизнес

  • Премиум

  • Максимум

  • Подбор контрагентов

Премиум

Тарифный план "Премиум" предназначен для специалистов, которые работают в сервисе каждый день и проверяют действующая компания или есть проедура закрытияили или банкромтства. Наличие арбитражных дел. Участие в госконтрактах, а также наличие прибыли, выручку и баланс. Это юристы, бухгалтера, сотрудники отделов безопасности, специалисты тендерного отдела, кредитные эксперты.

Тарифы и цены Контур-Фокус

Можно подобрать тариф в зависимости от бюджета, должности сотрудника и поставленных задач

  • Тариф «Разовый»

    1 300 рублей день

    ЦельДля разовой проверки
    Срок1 день
    Цена1300 рублей
    ДопНет

    Оценка финансового состояния компаний
    Признаки деловой активности
    Арбитраж и взыскания
    Индикаторы риска
    Экспресс-отчет о деятельности компании
    Аналитика связанных организаций.

  • Тариф «Подбор контрагентов»

    35 000 рублей год

    ЦельДля поиска новых клиентов в России и Казахстане
    Срок1 год
    Цена35 000 рублей
    Доп11 800 рублей рабочее место

    Поиск новых клиентов по критериям
    Оценка финансового состояния компаний
    Индикаторы риска
    Массовая аналитика компаний
    Наблюдение за изменениями
    Инструменты для совместной работы нескольких сотрудников
    Формат выгрузки данных в СRM
    Данные по компаниям из России и Казахстана.

  • Тариф «Премиум»

    61 500 рублей год

    ЦельПроверка контрагентов
    Срок1 год
    Цена61 500 рублей
    Доп13 000 рублей рабочее место

    Полный доступ к источникам в сервисе для проверки контрагентов по России и СНГ.
    Оценка финансового состояния компании.
    Экспорт данных.
    Индикаторы риска.
    Аналитика связанных организаций.

  • Тариф «Бизнес»

    22 000 рублей год

    ЦельДля редких проверок российских компаний
    Срок1 год
    Цена22 000 рублей
    Доп11 800 рублей рабочее место

    Оценка финансового состояния компаний
    Признаки деловой активности (25 суток в течение года)
    Арбитраж и взыскания (25 суток в течение года)
    Инструменты для совместной работы нескольких сотрудников
    Поиск и анализ связей.

  • Тариф «Максимум»

    74 000 рублей год

    ЦельПроверка контрагентов по России и другим странам.
    Срок1 год
    Цена76 000 рублей
    Доп15 000 рублей рабочее место

    Оценка финансового состояния компаний
    Признаки деловой активности
    Арбитраж и взыскания
    Индикаторы риска
    Аналитика связанных организаций
    Массовая аналитика компаний
    Наблюдение за изменениями
    Данные по компаниям из Казахстана, Беларуси и Украины
    Проверка паспортов
    Выписки об объектах недвижимости
    Инструменты для совместной работы нескольких сотрудников
    Помощь экспертов
    Поиск новых клиентов
    Запрос выписок и бизнес-справок по странам мира +12 500.

  • Тариф «Бизнес плюс»

    38 500 рублей год

    ЦельДля редких проверок и поиска новых клиентов в России
    Срок1 год
    Цена38 500 рублей
    Доп11 800 рублей рабочее место

    Оценка финансового состояния компаний
    Признаки деловой активности (25 суток в течение года)
    Поиск и анализ связей
    Арбитраж и взыскания (25 суток в течение года)
    Инструменты для совместной работы нескольких сотрудников
    Поиск новых клиентов.

Блог - Новости Контур.Фокус

Контур.Фокус — Бизнес-справки по предприятиям Европы

08.07.2020

Раньше в сервисе можно было проверить организации из Казахстана, Беларуси и Украины. Сейчас список стран расширился и теперь, в Контур.Фокус можно заказывать бизнес-справки по зарубежным компаниям из 30 стран: Германия, Австрия, Люксембург, Ирландия, Италия, Испания, Великобритания,…

Подробнее

Данные о приказных производствах и банкротствах компаний Беларуси

06.07.2020

Теперь можно точнее оценить финансовое состояние контрагента из Беларуси и риски сотрудничества с ним. Теперь на карточках белорусских компаний представлена информация по приказным производствам. Вы можете посмотреть, является ли контрагент должником или взыскателем.…

Подробнее

Уплаченные налоги и сборы, сумма доходов и расходов

05.07.2020

В Фокусе появились сведения о доходах и расходах компаний, а также суммы уплаченных ими в 2017 году налогов. Источником информации является ФНС России. Уплаченные налоги и сборы Опубликована общая сумма уплаченных в 2017 году налогов, а также сумма по каждому…

Подробнее

Проверка контрагентов в разных странах

Получить демо версию бесплатно на два дня можно заполнив форму.

Отзывы клиентов о Контур-Фокус

Вы можете за несколько минут получить информацию из официальных источников — ФНС, Росстат, арбитраж и др.

"Программа позволяет больше не требовать от контрагентов предоставления уставных документов, выписок из ЕГРЮЛ, тем самым повышая эффективность работы организации."

client 1 Родзиевский Сергей Николаевич ООО КБ "СОЮЗНЫЙ"

"В Контур–фокусе также имеется история всех компаний, куда включены все последние изменения вместе с данными об уставном капитале и долями его основателей."

client 2 Тарасенко Наталья Юрьевна ООО "МЕГА-Сталь"

"Изучение и анализ отчетности партнеров, а так же конкурентов, обнаружение фирмы однодневки и другие операции сможет выполнить сервис Контур-Фокус всего за 3 минуты."

client 3 Костин Сергей Васильевич ООО "ДОКА ЛИПЕЦК"

Доверяй, но проверяй – золотое правило любого делового человека. Именно для этого созданы такие сервисы как Контур-Фокус – чтобы каждый был уверен в надежности своих деловых партнеров. Пусть даже работа с ними идет давно, а прежде не возникало никаких вопросов о доверии – все-таки, куда надежнее знать от и до, с кем ведутся дела.

Наши клиенты пользователи сервиса Контур-Фокус